上海泰欣环境工程股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

公告编号：2017-029证券代码：837783 证券简称：泰欣环境 主办券商：申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况上海泰欣环境工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 21 日在公司会议室召开。会议通知于2017 年 6 月 8 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由徐文辉董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况会议以投票表决方式审议通过如下议案：（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（二）审议通过《2016 年年度报告及摘要》，并提 请股东大会审议；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；公告编号：2017-029同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。(六)审议通过《关于 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；议案内容:预计 2017 年公司接受大股东、实际控制人徐文辉为公司银行贷款和授信额度提供的担保额度不高于人民币 1.96 亿元的关联方担保。回避表决情况：本议案审议事项涉及公司董事徐文辉、邵永丽，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事徐文辉、邵永丽应回避表决。出席此次董事会的有效表决票数为 3 票。同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。关联董事徐文辉、邵永丽回避表决。（七）审议通过《关于公司 2017 年使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；预案内容：为了提高公司自有闲置资金收益，同意在不影响日常经营资金使用的前提下，使用部分闲置购买低风险银行理财产品，以提高资金收益，同意授权董事长自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间购买单一理财产品金额或过任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 8000 万元的额度内进行审批，资金可以滚动投资，并由公司财务部门具体办理购买相关理财产品的手续等事宜。同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（八）审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度公告编号：2017-029和保函额度的议案》,并提请股东大会审议；为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，根据 2017 年度资金预测结果，2017 年度内，公司拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 1.96 亿元的贷款授信和保函额度。其中，贷款授信额度拟为 1.93 亿元人民币，包含公司,300 万元人民币原有贷款的转贷业务。公司经营情况正常，因业务发展的需要，取得银行等金融机构适当额度的贷款授信和保函额度，有利于促进公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益。同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。（九）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。三、备查文件（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》；（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。特此公告。上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017 年 6 月 22 日