上海泰欣环境工程股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会通知公告
发布时间:2017-11-23

公告编号:2017-0541 / 4证券代码:837783 证券简称:泰欣环境 主办券商:申万宏源上海泰欣环境工程股份有限公司2017 年第六次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性、合规性(四)会议召开日期和时间开始时间:2017 年 11 月 23 日 9 时 00 分结束时间:2017 年 11 月 23 日 12 时 00 分(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。(六)出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公告编号:2017-0542 / 4本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 20 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点:上海泰欣环境工程股份有限公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信的议案》;议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2017-053。(二)审议《关于实际控制人徐文辉夫妇为公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请综合授信提供信用担保的议案》;议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2017-053。三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托公告编号:2017-0543 / 4(二)登记时间: 2017 年 11 月 22 日 07:00-09:00(三)登记地点:上海泰欣环境工程股份有限公司会议室四、其他(一)会议联系方式联系地址:上海市浦东新区东方路 3601 号 3 号楼 3 层 305 室联系人:李占武联系电话:021-61682361(二)会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。(三)临时提案五、备查文件目录《上海泰欣环境工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。临时提案请于会议召开十天前提交。公告编号:2017-0544 / 4上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017 年 11 月 7 日